2025年11月11日，受罗马风险咨询有限公司 (Roma Risk Advisory Limited) 的邀请，我所合伙人李骏锋律师为 “企业管治—反贪腐倡导培训” 活动进行了专题讲座分享。在本次讲座中，李律师以其丰富的法律实践经验及对企业合规领域的深刻理解，围绕反洗钱和企业防范贪腐风险的相关议题展开了全面而深入的讲解。

讲座核心内容

在本次讲座中，李骏锋律师结合最新法律法规、实际案例及企业常见的合规风险点，从以下几个方面展开了详细的分享：

1. 反洗钱的法例

李律师首先对反洗钱的法律基础进行了介绍，尤其是香港洗钱罪的法律基础：主要来自《贩毒（追讨得益）条例》（第405章，DTRPO）及《有组织及严重罪行条例》（第455章，OSCO）这两部法例。

2. 洗钱的主要途径与严重性

李律师从实践角度分析了洗钱活动的主要阶段，包括投入阶段、分层阶段和整合阶段。其中通过虚假交易、第三方账户、跨境资金流动等方式进行资金“清洗”是十分常见的手段。他指出，洗钱行为不仅对经济安全构成威胁，同时也会使企业面临法律、声誉及经济多方面的重大风险。因此，企业管理者必须增强风险意识，从源头上防范洗钱活动的发生。

3. 洗钱： “犯罪行为” 与 “犯罪意识”

本次讲座的重点之一是对洗钱行为的法律认定标准进行剖析。在香港刑法体系中，“犯罪行为”与“犯罪意识”是判断一个人是否构成犯罪的两大核心要素。李律师详细阐述了在法律实践中如何衡量洗钱的“犯罪行为”与“犯罪意识”，并结合实际案例分析了企业在这一过程中可能面临的难点和误区。

4. 洗钱的量刑考量

在分享过程中，李律师还具体介绍了洗钱案件中量刑的考量因素，包括涉案金额、犯罪情节以及是否涉及国际因素等。他结合真实案例，逐一分析了不同情形下的量刑结果，帮助与会嘉宾更好地理解洗钱案件的法律适用及风险防控的必要性。

随着国际社会对反洗钱、反贪腐问题的高度关注，企业管治中的合规管理已成为不可忽视的重要环节。反洗钱知识不仅能够巩固合规防线，也内化了我们借助技术洞察风险的能力。本次培训氛围活跃、发人深省，现场提出的深刻问题更印证了普及反洗钱的重要性。