2025年11月11日，受羅馬風險諮詢有限公司 (Roma Risk Advisory Limited) 的邀請，我所合夥人李駿鋒律師為 “企業管治—反貪腐宣導培訓” 活動進行了專題講座分享。在本次講座中，李律師以其豐富的法律實踐經驗及對企業合規領域的深刻理解，圍繞反洗錢和企業防範貪腐風險的相關議題展開了全面而深入的講解。

講座核心內容

在本次講座中，李駿鋒律師結合最新法律法規、實際案例及企業常見的合規風險點，從以下幾個方面展開了詳細的分享：

1. 反洗錢的法例

李律師首先對反洗錢的法律基礎進行了介紹，尤其是香港洗錢罪的法律基礎：主要來自《販毒（追討得益）條例》（第405章，DTRPO）及《有組織及嚴重罪行條例》（第455章，OSCO）這兩部法例。

2. 洗錢的主要途徑與嚴重性

李律師從實踐角度分析了洗錢活動的主要階段，包括投入階段、分層階段和整合階段。其中通過虛假交易、協力廠商帳戶、跨境資金流動等方式進行資金“清洗”是十分常見的手段。他指出，洗錢行為不僅對經濟安全構成威脅，同時也會使企業面臨法律、聲譽及經濟多方面的重大風險。因此，企業管理者必須增強風險意識，從源頭上防範洗錢活動的發生。

3. 洗錢： “犯罪行為” 與 “犯罪意識”

本次講座的重點之一是對洗錢行為的法律認定標準進行剖析。在香港刑法體系中，“犯罪行為”與“犯罪意識”是判斷一個人是否構成犯罪的兩大核心要素。李律師詳細闡述了在法律實踐中如何衡量洗錢的“犯罪行為”與“犯罪意識”，並結合實際案例分析了企業在這一過程中可能面臨的難點和誤區。

4. 洗錢的量刑考量

在分享過程中，李律師還具體介紹了洗錢案件中量刑的考量因素，包括涉案金額、犯罪情節以及是否涉及國際因素等。他結合真實案例，逐一分析了不同情形下的量刑結果，幫助與會嘉賓更好地理解洗錢案件的法律適用及風險防控的必要性。

隨著國際社會對反洗錢、反貪腐問題的高度關注，企業管治中的合規管理已成為不可忽視的重要環節。反洗錢知識不僅能夠鞏固合規防線，也內化了我們借助技術洞察風險的能力。本次培訓氛圍活躍、發人深省，現場提出的深刻問題更印證了普及反洗錢的重要性。